Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че по време на посещението си в САЩ българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана със съмнения за заобикаляне на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски“, от лица и компании в България.
Изявлението му беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщава Нова телевизия.
Демерджиев уточни, че не може да разкрие конкретни подробности от разговорите, тъй като това е в съответствие с правилата и практиката на американската институция.
„Предоставихме информация, която според нас е от значение за американската страна и засяга евентуални опити за заобикаляне на санкциите от лица, включени в списъка по закона „Магнитски“. Договорихме се обменът на информация да продължи и занапред, доколкото разполагаме с нови данни“, заяви вътрешният министър.
Той допълни, че същите материали ще бъдат представени и на Министерството на правосъдието на САЩ. По думите му предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството, които също ще бъдат запознати със събраната информация. Оттам нататък американските институции ще преценят дали има основания за предприемане на действия в рамките на своите правомощия.
Според Демерджиев предоставените данни не се ограничават до отделни полети или конкретни сделки, а очертават по-мащабна схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез използване на подставени лица и свързани дружества.
„Става дума за придобиване или използване на имущество от санкционирани лица чрез посредници. Проверяваме произхода на средствата, начина на придобиване на активите и дали прикриването на действителния собственик или ползвател не представлява престъпление.“, обясни министърът.
Той посочи още, че част от събраната информация може да представлява интерес и за американските правоохранителни органи. По думите му има данни, които биха могли да бъдат разглеждани като индикации за федерални престъпления, но окончателната оценка дали да бъде започнато разследване е изцяло в компетентността на американските власти.
„Нашата задача е да предоставим информацията и доказателствата, с които разполагаме. Оттук нататък американските институции ще преценят дали има основания за последващи действия“, подчерта Иван Демерджиев.
