Българската народна банка прие промени, свързани с борбата с изпирането напари и финансирането на тероризма. То ще започне да се прилага от 30 декември 2024 година, съобщават на интернет страницата си от БНБ. С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви. Включват се насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма,…
Виж ощеБНБ прие промени за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
